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Jahresabschluss
Bürgschaftsbank
Bayern GmbH
Sonstige Angaben
Im Berichtsjahr wurde eine Gesellschafterversammlung abgehalten.
In der Gesellschafterversammlung vom
19.
Mai
2011
wurden folgende Beschlüsse gefasst:
1
. Der Jahresabschluss zum
31.
Dezember
2010
wurde festgestellt.
2
. Verwaltungsrat und Geschäftsführung wurde in getrennter Abstimmung für das Geschäftsjahr
2010
Entlastung erteilt.
3. Die PricewaterhouseCoopers AGWirtschaftsprüfungsgesellschaft, München, wird zum Abschlussprüfer für das
Geschäftsjahr
2011
bestellt.
Daneben wurden im Umlaufverfahren vom
09.08., 17.08.
bzw.
27.10.2011
folgende Beschlüsse gefasst:
1
. Herr Dir. Bernhard Landgraf, Direktor UniCredit Bank AG, wurde in den Verwaltungsrat der BBB gewählt.
2
. Herr Bernd Brenner, Vizepräsident des Handelsverbandes Bayern – Der Einzelhandel e.V., wurde in den Verwaltungsrat der
BBB gewählt.
3. Herr Thomas Koller, Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer für Oberfranken, wurde in den Verwaltungsrat der BBB
gewählt.
Der Verwaltungsrat hat im Geschäftsjahr
2011
in zwei Sitzungen mit der Geschäftsführung den Jahresabschluss per
31.
Dezember
2010
und die wesentlichen Belange der Gesellschaft beraten und die erforderlichen Beschlüsse gefasst.
Abschluss 2011
Die Geschäftsführung hat demVerwaltungsrat und den Gesellschaftern den Prüfungsbericht und den Geschäfts- und Tätigkeitsbe-
richt sowie den Jahresabschluss
2011
zugeleitet. Für die Bürgschaftsverpflichtungen der BBB, soweit sie diese unmittelbar betreffen,
wurden ausreichende Rückstellungen gebildet.
Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresüberschuss des Geschäftsjahres
2011
den Gewinnrücklagen zuzuführen.
Der vollständige Jahresabschluss zum
31.12.2011
der Bürgschaftsbank Bayern GmbH, München, und der Lagebericht für das
Geschäftsjahr
2011
werden im Bundesanzeiger nach
§ 325
Abs.
1
HGB veröffentlicht.
Bericht des Verwaltungsrates
Der Verwaltungsrat hat während des Betrachtungszeitraums seine Aufgaben gem.
§
7
Abs.
4
des Gesellschaftsvertrages wahrge-
nommen und sich jeweils über die Lage der Gesellschaft informiert. Er billigt den Jahresabschluss per
31.12.2011
und den Lagebe-
richt
2011
sowie das Ergebnis der Prüfung durch die PricewaterhouseCoopers Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
mit der Feststellung, dass der uneingeschränkte Bestätigungsvermerk erteilt wurde.
München, den
18.04.2012
Heinrich Traublinger, MdL a.D.,
Präsident der Handwerkskammer für München und Oberbayern